Cập nhật gần nhất: 30.10.2023
Phiên bản: 1.0
Một khi bạn đã kích hoạt việc xác minh tài khoản của chúng tôi đồng nghĩa đảm bảo và bảo mật tổng số tiền gửi trong suốt cuộc đời và dễ dàng hơn trong yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào, thì việc thực hiện quy trình KYC “Xác Minh Danh Tính” đầy đủ là bắt buộc đối với chúng tôi.
Bạn đảm bảo và cam đoan rằng bất kỳ thông tin bạn cung cấp đều là đúng, được cập nhật và chính xác.
Chúng tôi có quyền yêu cầu vào bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ tài liệu cần xác minh nào để xác định danh tính, nguồn gốc của khoản tiền và vị trí của bạn. Chúng tôi giữ quyền hạn chế dịch vụ, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi danh tính của bạn được xác định đủ, hoặc cho bất kỳ lý do nào khác theo quyền quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng giữ quyền để xác thực thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý hoặc như được phép bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, và khi sử dụng dịch vụ bạn nhận thức và đồng ý với khả năng của sự chứng thực này.
Nếu bạn chưa hoàn thành quy trình KYC của chúng tôi, thì chúng tôi giữ quyền vô hiệu hóa bất kỳ khoản gửi hoặc rút tiền nào.
Trong quy trình KYC của chúng tôi, người dùng sẽ phải nhập các thông tin cơ bản về họ và có thể bắt buộc phải tải lên:
- Bản sao của CCCD hoặc hộ chiếu do Chính phủ cấp (trong một số trường hợp trước và sau tùy thuộc vào loại tài liệu);
- Một bức ảnh tự sướng của chính bạn cùng CCCD hoặc hộ chiếu cận nét;
- Một bản sao của sao kê ngân hàng/hóa đơn tiện ích (hoá đơn điện, nước);
- Một tài liệu về nguồn của tài sản;
- Một tài liệu về nguồn của quỹ.
Hướng dẫn cho Quy trình KYC
1 – Chứng minh danh tính (bản sao của hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước)
a. Chữ ký phải rõ ràng nhìn thấy.
b. Có thể yêu cầu một bức ảnh thứ hai với khuôn mặt của khách hàng. Khách hàng có thể làm mờ tất cả thông tin, ngoại trừ ngày sinh, quốc tịch, giới tính, tên và họ để bảo vệ sự riêng tư của họ.
c. Họ tên đầy đủ phải trùng khớp với tên của khách hàng đăng ký.
d. Tài liệu không hết hạn trong vòng 3 tháng tới.
e. Khách hàng đã đủ 18 tuổi trở lên.
f. Các mã của tài liệu chứng minh nhân dân phải nhìn thấy trong cùng một hình ảnh và tất cả các chi tiết phải rõ ràng đọc được ngoại trừ tên ở trên. Chúng tôi giữ quyền yêu cầu thông tin thêm nếu cần.
2 – Chứng minh địa chỉ
a. Sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích (trừ hóa đơn điện thoại di động) phát hành trong vòng 3 tháng qua hoặc một tài liệu chính thức được Chính phủ phát hành chứng minh địa chỉ chính của khách hàng.
b. Quốc gia cư trú không phải là một Quốc gia bị Hạn chế:
(Được liệt kê một số quốc gia)
c. Họ tên đầy đủ phải trùng khớp với tên của khách hàng và trùng với bằng chứng xác nhận danh tính.
d. Ngày cấp: Trong vòng 3 tháng gần nhất.
3 – Nguồn của Tài sản (SOW) và Nguồn của Quỹ (SOF)
a. Quan trọng là phải hiểu rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của các quỹ và tài sản. Nếu điều này không khả thi, chúng tôi có thể yêu cầu một tài liệu hoặc bằng chứng bổ sung.
b. Các ví dụ về SOW là: sở hữu doanh nghiệp, thu nhập từ việc làm, di sản, đầu tư, gia đình.
c. Các ví dụ về SOF là: chứng minh tiết kiệm cá nhân, giải ngân hưu trí, bán cổ phiếu, di sản và quà tặng.
Chính sách này nên được đọc kết hợp với Điều Kiện và Điều Khoản chung của chúng tôi. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa phiên bản bằng tiếng Anh của tài liệu này và bất kỳ phiên bản bằng ngôn ngữ nào khác, phiên bản bằng tiếng Anh sẽ được coi là chính xác nhất.
